En este caso práctico analizamos una estafa por Bizum en Sanlúcar la Mayor desde un ángulo poco habitual: el de la defensa. Nuestro cliente no era la víctima, sino la persona investigada, y la clave estuvo en demostrar que su número de teléfono había sido secuestrado.
Los datos de este caso están anonimizados y modificados para proteger la confidencialidad de las personas implicadas.
Contexto: un investigado que no entendía nada
Varias personas de la comarca del Aljarafe habían pagado por artículos de segunda mano que nunca recibieron. Después, todas enviaron el dinero por Bizum al mismo número de móvil. Sin embargo, ese número pertenecía a un joven vecino de la localidad, ajeno a los anuncios. Así empezó la estafa por Bizum en Sanlúcar la Mayor que nos ocupa.
Cuando la Guardia Civil le citó como investigado, el joven aseguró que nunca había vendido nada. Además, explicó que semanas antes su móvil se había quedado «sin cobertura» durante casi dos días. Entonces lo atribuyó a una avería del operador.
El encargo de la defensa en la estafa por Bizum de Sanlúcar la Mayor
Poco después, su abogada nos contactó con una pregunta concreta. Quería saber si existía alguna forma técnica de acreditar que su cliente no controlaba el número durante los cobros. Por tanto, el objetivo no era analizar las conversaciones de las víctimas, sino el propio terminal del investigado.
En concreto, el encargo incluía tres puntos:
- Preservar el móvil del cliente y extraer su contenido con garantías.
- Reconstruir la cronología de conectividad de la tarjeta SIM.
- Contrastar esa cronología con las fechas y horas de los Bizum recibidos.
Retos técnicos del caso
La estafa por Bizum en Sanlúcar la Mayor presentaba un problema de partida. Bizum vincula los pagos a un número de teléfono, no a un dispositivo concreto. Por eso, a primera vista, todo señalaba al titular de la línea.
Además, el joven había cambiado de terminal tras el incidente. No obstante, el móvil antiguo seguía en un cajón, sin batería y con la SIM original dentro. Sin embargo, nadie sabía si conservaría registros útiles después de tanto tiempo.
Por otro lado, los datos del operador no estaban a disposición de la defensa. De hecho, solo podían obtenerse mediante requerimiento judicial. Así, nuestro informe debía justificar de forma clara por qué merecía la pena solicitarlos.
Metodología aplicada
Primero, documentamos el estado de ambos terminales y precintamos el antiguo en una bolsa con número de serie. Después, cargamos la batería en un entorno aislado de la red, para evitar cualquier conexión que alterara los datos.
A continuación, realizamos una extracción lógica de los dos móviles y calculamos el hash de cada imagen. Ese procedimiento garantiza la integridad, como explicamos en nuestro artículo sobre la cadena de custodia digital.
Posteriormente, revisamos estas fuentes:
- Los registros del sistema sobre el estado de la SIM y del servicio de red.
- Las notificaciones del operador y los SMS recibidos en esos días.
- Los registros de la aplicación bancaria y de Bizum instalada en el terminal.
- Las copias de seguridad en la nube asociadas a la cuenta del usuario.
Hallazgos sobre la estafa por Bizum en Sanlúcar la Mayor
Precisamente, el móvil antiguo conservaba el dato decisivo de la estafa por Bizum en Sanlúcar la Mayor. A una hora concreta de un viernes por la tarde, el sistema registró que la SIM pasó a estado «no válida». Desde ese momento, el terminal no volvió a registrarse en la red durante cuarenta y seis horas.
Justo antes, el teléfono había recibido un SMS del operador. Concretamente, en él se informaba de una solicitud de duplicado de tarjeta. De hecho, el joven nunca lo leyó, porque llegó mientras dormía la siesta.
También comprobamos que la aplicación de Bizum del cliente no registró actividad en esas fechas. En cambio, los cobros denunciados se concentraban, precisamente, dentro de la ventana en la que el número estaba activo en otra tarjeta.
Finalmente, encontramos en el correo del cliente un aviso de nuevo inicio de sesión en su banca online desde un dispositivo desconocido. Todo ello encajaba con un ataque de duplicado de SIM, conocido como SIM swapping.
Resultado procesal
Con el informe, la defensa pidió al juzgado de instrucción que requiriera al operador el historial de duplicados de la línea. Asimismo, solicitó a la entidad los datos del dispositivo vinculado a Bizum durante esas fechas.
La respuesta del operador confirmó la emisión de un duplicado en una tienda de otra provincia. Por ello, la investigación de la estafa por Bizum en Sanlúcar la Mayor se reorientó hacia quienes solicitaron esa tarjeta. La situación procesal de nuestro cliente quedó, de este modo, muy distinta a la inicial.
Lecciones para abogados ante una estafa por Bizum en Sanlúcar la Mayor
En definitiva, este asunto ofrece varias lecciones útiles para la defensa:
- No dé por perdido un móvil antiguo. A menudo guarda la prueba que el nuevo ya no tiene.
- Pregunte siempre al cliente por pérdidas de cobertura inexplicables. Esa es, de hecho, la señal típica del duplicado de SIM.
- Use el informe pericial para fundamentar diligencias concretas ante el juzgado.
- Coordine el análisis técnico con los requerimientos a operadores y bancos.
Para conocer cómo trabajamos en estos asuntos, consulte nuestro servicio de perito en estafas online en Sevilla. La >Oficina de Seguridad del Internauta también publica avisos útiles sobre este tipo de fraude.
Preguntas frecuentes sobre la estafa por Bizum en Sanlúcar la Mayor
¿Puede un perito demostrar un duplicado de SIM sin los datos del operador?
Puede aportar indicios técnicos muy sólidos, como la pérdida de la SIM o los avisos recibidos. No obstante, la confirmación definitiva suele llegar con la respuesta del operador al juzgado.
¿Qué ocurre si el móvil del investigado ya no funciona?
Aun así, conviene conservarlo. En muchos casos se pueden reparar componentes o extraer datos de la memoria con técnicas específicas.
¿Este tipo de pericia sirve también a las víctimas?
Sí, porque ayuda a identificar el verdadero origen de la estafa. Además, orienta la reclamación hacia los responsables reales y no hacia un titular suplantado.
Hable con nosotros
Si defiende a un cliente investigado por una estafa por Bizum en Sanlúcar la Mayor o en cualquier punto de la provincia, podemos ayudarle. Llámenos al 954 309 240 o escríbanos desde nuestra página de contacto.
